Гладкова, С. Б. (кандидат экономических наук). О некоторых аспектах практической реализации кредитными организациями процедур внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / С. Б. Гладкова, А. А. Гулько // Финансы и кредит. - 2013. - № 19. - С. 54-58. - Библиогр.: с. 58 (4 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банковский контроль -- банковское дело -- внутренний контроль -- законодательные нормы -- коммерческие банки -- кредитные организации -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- публичные должностные лица -- системы контроля -- финансирование терроризма -- экономические преступления Аннотация: В статье определены проблемы практической реализации кредитными организациями требований законодательных и нормативных документов, касающихся вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД и ФТ) в рамках осуществления процедур внутреннего контроля. Особое внимание уделено организации работы с российскими публичными должностными лицами. На основе оценки возможности эффективного применения законодательства в сфере ПОД и ФТ предложены способы по его дальнейшему развитию. Держатели документа: ТОНБ Доп. точки доступа: Гулько, А. А. (кандидат экономических наук) Имеются экземпляры в отделах: УЧЗПИ (4 этаж) (10.06.2013г. Экз. 1 - ) (свободен) |