Березанский, В. В. Технология реализации процедур противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем / В. В. Березанский, Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков // Финансы и кредит. - 2015. - № 31. - С. 37-45 : диагр. - Библиогр.: с. 42-43 (20 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Экономика России Кл.слова (ненормированные): банковские операции -- банковские расчеты -- банковский надзор -- денежные средства -- кооперация -- легализация денежных доходов -- отмывание денег -- преступные доходы -- противодействие легализации денежных доходов -- сомнительные сделки -- таксономический подход Аннотация: Использование банковской системы для отмывания доходов, полученных преступным путем, представляет собой новое явление. Анализируя рекомендованные Банком России признаки сомнительных операций, авторы пришли к выводу, что эти признаки являются: многопараметрическими, комплексными, динамичными и многовариантными. Держатели документа: ТОНБ Доп. точки доступа: Чалдаева, Л. А. (доктор экономических наук) Килячков, А. А. (кандидат экономических наук) Имеются экземпляры в отделах: УЧЗПИ (4 этаж) (16.09.2015г. Экз. 1 - ) (свободен) |