Яковлев, Алексей Борисович (аспирант). Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма как вид финансового контроля / А. Б. Яковлев // Актуальные проблемы российского права. - 2019. - № 5. - С. 86-92. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1994-1471
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): банковский контроль -- противодействие легализации доходов -- риск-ориентированный подход -- сомнительные операции -- финансово-правовая ответственность -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг Аннотация: Исследуются теоретико-правовые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) как вида финансового контроля. Анализируется место ПОД/ФТ в системе финансового права, определяются характерные особенности, которые позволяют обособить ПОД/ФТ в самостоятельный вид финансового контроля, отмечаются основные направления ПОД/ФТ как вида финансового контроля. Держатели документа: ТОНБ Имеются экземпляры в отделах: УЧЗПИ (4 этаж) (22.07.2019г. Экз. 1 - ) (свободен) |