Балан, Екатерина. МСБ обидеть может каждый / Е. Балан // Банковское обозрение. - 2018. - № 2. - С. 38-42
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система, 2017-2018 гг. Кл.слова (ненормированные): российские банки -- мсб -- малый и средний бизнес -- блокировка счетов -- отмывание денег -- изучение клиентов -- комплаенс-контроль -- комплаенс-политика банка -- комплаенс-процедуры банка Аннотация: В конце прошлого года в банках заявляли, что из-за проблемы борьбы с отмыванием денег и серыми схемами работы кредитным организациям за шесть месяцев пришлось отклонить треть заявок на открытие расчетных счетов. Держатели документа: ТОНБ Имеются экземпляры в отделах: УЧЗПИ (4 этаж) (21.02.2018г. Экз. 1 - ) (свободен) |