Ш 19 Шаманина, Е. И. Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере / Е. И. Шаманина // Деньги и кредит. - 2014. - № 5. - С. 34-38 . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- теневая экономика -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- легализация преступных доходов -- противодействия легализации преступных доходов -- внутренний контроль -- риск-ориентированный подход -- международные организации -- нормативные документы -- рекомендации -- российское законодательство -- официальные материалы -- законы -- кодексы Аннотация: В статье рассматриваются изменения международных стандартов и российского законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и некоторые аспекты их применения. отмечены отдельные вопросы реализации риск-ориентированного подхода в банковской системе. Выделены основные изменения в отдельных законодательных актах Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям. Держатели документа: ТОНБ Доп. точки доступа: 40, рекомендаций ФАТФ\о них\ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\о нем\ О, банках и банковской деятельности\о них\ О, несостоятельности (банкротстве)\о нем\ О, государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей\о ней\ Налоговый, кодекс РФ\о нем\ Гражданский, кодекс РФ\о нем\ Уголовный, кодекс РФ\о нем\ ФГБОУ ВПО "Государственный университет управления" Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег \о ней\ ФАТФ \о них\ Имеются экземпляры в отделах: УЧЗПИ (4 этаж) (10.06.2014г. Экз. 1 - ) (свободен) |