Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Гладкова С. Б. (кандидат экономических наук), Гулько А. А. Заглавие : О некоторых аспектах практической реализации кредитными организациями процедур внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Серия: Банковское дело Место публикации : Финансы и кредит. - 2013. - № 19. - С.54-58. - ISSN 2071-4688 (Шифр Ф43/2013/19). - ISSN 2071-4688 Примечания : Библиогр.: с. 58 (4 назв. ) УДК : 336.7 ББК : 65.262 Предметные рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковский контроль--банковское дело--внутренний контроль--законодательные нормы--коммерческие банки--кредитные организации--отмывание преступных доходов--преступные доходы--противодействие легализации доходов--публичные должностные лица--системы контроля--финансирование терроризма--экономические преступления Аннотация: В статье определены проблемы практической реализации кредитными организациями требований законодательных и нормативных документов, касающихся вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД и ФТ) в рамках осуществления процедур внутреннего контроля. Особое внимание уделено организации работы с российскими публичными должностными лицами. На основе оценки возможности эффективного применения законодательства в сфере ПОД и ФТ предложены способы по его дальнейшему развитию. Держатели документа: ТОНБ Доп. точки доступа: Гулько, А. А. (кандидат экономических наук)