Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Родина, Елена Заглавие : Два бича ПОД/ФТ Серия: Право и надзор Место публикации : Банковское обозрение. - 2017. - № 8. - С.94-95 (Шифр Б22/2017/8) УДК : 336.7 ББК : 65.262 Предметные рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): российские банки--под/фт--противодействие отмыванию денег--противодействие финансированию терроризма--легализация преступных доходов--отмывание денежных средств--финансовое мошенничество--иностранные банки Аннотация: Международное и российское законодательство направлено на борьбу с легализацией доходов и финансированием терроризма. О коррупции и преобразовании нелегально полученных денег в легальные. Держатели документа: ТОНБ